PenalPenal

Que un juzgado está investigando unos hechos en los que podría tener participación, no que se le acuse ya de nada. Tiene derecho a saber de qué se le investiga, a no declarar y a estar asistido por un abogado desde el primer momento. Lo más importante es no acudir a declarar sin haber preparado antes la declaración con su abogado.

Sí. En España las personas jurídicas pueden responder penalmente de ciertos delitos —entre otros, el fraude a Hacienda, el blanqueo de capitales, la estafa o los delitos urbanísticos— cometidos en su beneficio por sus directivos o por empleados mal supervisados. Un plan de prevención de delitos (compliance) bien implantado puede eximirla de responsabilidad o atenuarla. Asesoramos a la empresa y la defendemos cuando se abre un procedimiento.

Cuando la cuota defraudada supera los 120.000 € por impuesto y ejercicio y hay ocultación o engaño; por debajo, es una infracción administrativa. Regularizar voluntariamente antes de que Hacienda inicie actuaciones puede excluir la responsabilidad penal. Ante cualquier inspección que pueda acercarse a ese límite, conviene que intervengan desde el principio un penalista y un fiscalista.

Sí. La víctima de un delito puede personarse como acusación particular: proponer pruebas, intervenir en el juicio y reclamar la indemnización de los daños. Es habitual en estafas, apropiaciones indebidas o administraciones desleales, donde recuperar lo perdido depende en buena parte de actuar pronto para asegurar los bienes del responsable.